Материалы к собраниям акционеров

1	Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ТРК» ( Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО ТРК.pdf, 139.58 КБ) Опубликован: 20.05.2019
2	Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения ( 35.Примерная форма доверенности.zip, 92.33 КБ) Опубликован: 21.05.2019
3	Информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров ( Информация о проезде к ОСА.pdf, 1016.98 КБ) Опубликован: 21.05.2019
4	Информация о лицах, предложивших вопросы в повестку Годового общего собрания акционеров ( Информация о лицах, предложивших вопросы в повестку ГОСА.pdf, 110.33 КБ) Опубликован: 21.05.2019
5	Информация об акционерных соглашениях ( Информация об акционерных соглашениях.pdf, 73.72 КБ) Опубликован: 21.05.2019
6	Выписка из протокола Совета директоров по вопросу об утверждении отчёта о заключенных ПАО «ТРК» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность ( Выписка из решения Совета директоров 15.05.2019 (утв.отчёта о сделках).pdf, 199.64 КБ) Опубликован: 21.05.2019
7	Отчёт о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете ( 29.Отчёт о сделках с заинтересованностью, заключенных в 2018 году+заключение РК.zip, 3.08 МБ) Опубликован: 21.05.2019
8	Сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций ( Положение о выплате вознаграждений ЧСД ТРК - таблица изменений.pdf, 263.77 КБ) Опубликован: 21.05.2019
9	Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции ( Положение о вознаграждении ЧСД ТРК проект.pdf, 133 КБ) Опубликован: 21.05.2019
10	Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции ( Положение о выплате членам СД действ..pdf, 220.04 КБ) Опубликован: 21.05.2019
11	Сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Правлении Общества ( Положение о Правлении ТРК - таблица изменений.pdf, 107.78 КБ) Опубликован: 21.05.2019
12	Проект Положения о Правлении Общества в новой редакции ( Положение о Правлении проект.pdf, 219.92 КБ) Опубликован: 21.05.2019
13	Положение о Правлении Общества в действующей редакции ( Положение о Правлении ТРК действ.редакция.pdf, 403.38 КБ) Опубликован: 21.05.2019
14	Сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Совете директоров Общества ( Положение о Совете директоров ТРК - таблица изменений.pdf, 159.91 КБ) Опубликован: 21.05.2019
15	Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции ( Положение СД ТРК проект.pdf, 305.61 КБ) Опубликован: 21.05.2019
16	Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции ( Положение СД ТРК действ.редакция.pdf, 521.02 КБ) Опубликован: 21.05.2019
17	Сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение об общем собрании акционеров ( Положение об ОСА ТРК - таблица изменений.pdf, 120.68 КБ) Опубликован: 21.05.2019
18	Проект Положения об общем собрании акционеров ( Положение ОСА проект.pdf, 260.65 КБ) Опубликован: 21.05.2019
19	Положение об общем собрании акционеров в действующей редакции ( Положение ОСА ТРК действ. редакция.pdf, 492.49 КБ) Опубликован: 21.05.2019
20	Сравнительная таблица изменений, вносимых в Устав Общества ( Устав ТРК - таблица изменений.pdf, 251.49 КБ) Опубликован: 21.05.2019
21	Проект Устава Общества в новой редакции ( Устав ТРК проект.pdf, 401.3 КБ) Опубликован: 21.05.2019
22	Устав Общества в действующей редакции ( Устав ТРК в действующей редакции.pdf, 10.29 МБ) Опубликован: 21.05.2019
23	Устав Общества в действующей редакции
24	Рекомендации Комитета по аудиту Общества в отношении кандидатуры аудитора Общества ( Рекомендации Комитета по аудиту в отношении кандидатуры аудитора.pdf, 377.58 КБ) Опубликован: 21.05.2019
25	Сведения о кандидатуре аудитора Общества ( 12.Сведения о кандидатуре аудитора.zip, 3 МБ) Опубликован: 21.05.2019
26	Заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества ( Заключение ККиВ об оценке кандидатов в СД.pdf, 176.14 КБ) Опубликован: 21.05.2019
27	Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в т.ч. информация о наличии письменного согласия кандидатов и информация о лицах, предложивших кандидатов в Ревизионную комиссию ( Сведения о кандидатах в РК, в т.ч. инф. о том, кем выдвинут кандидат, и о наличии согласий кандидатов.pdf, 146.95 КБ) Опубликован: 21.05.2019
28	Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в т.ч. информация о наличии письменного согласия кандидатов и информация о лицах, предложивших кандидатов в Совет директоров ( Сведения о кандидатах в СД, в т.ч. инф.. о наличии согласия и лицах, предлож. кандидатов в состав СД.pdf, 190.57 КБ) Опубликован: 21.05.2019
29	Выписка из решения Совета директоров вопросу вынесения на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2018 год ( Выписка из решения Совета директоров об утверждении ГБО.pdf, 198.89 КБ) Опубликован: 21.05.2019
30	Выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении ( Выписка из решения Совета директоров об утверждении Годового отчёта за 2018 год.pdf, 183.41 КБ) Опубликован: 21.05.2019
31	Заключение Комитета по аудиту Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита ( Заключение Комитета по аудиту об оценке внешнего аудита.pdf, 397.7 КБ) Опубликован: 21.05.2019
32	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности ( 3.ГБО, аудит.заключение, заключ.ревиз.комиссии.zip, 4.88 МБ) Опубликован: 21.05.2019
33	Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества ( 2.Заключение ревизионной комиссии.zip, 3.25 МБ) Опубликован: 21.05.2019
34	Годовой отчёт ( Годовой отчет ТРК за 2018 _год.pdf, 10.36 МБ) Опубликован: 21.05.2019
35	Проекты решений и пояснительных записок по вопросам ГОСА ( 33.Проекты решений и пояснительных записок.zip, 1002.03 КБ) Опубликован: 27.05.2019
36	Обоснование предполагаемого распределения чистой прибыли ( Обоснование распределения чистой прибыли за 2018 год.pdf, 83.61 КБ) Опубликован: 27.05.2019
37	Выписка из решения Совета директоров о рекомендациях по размеру дивиденда, порядку выплаты и даты составления списка лиц ( Выписка из решения Совета директоров о рекомендациях по размеру дивиденда, порядку выплаты и даты составления списка лиц.pdf, 355.96 КБ) Опубликован: 27.05.2019
38	Выписка из решения Совета директоров о рекомендациях по распределению прибыли за 2018 год ( Выписка из решения Совета директоров о распределении прибыли.pdf, 213.45 КБ) Опубликован: 27.05.2019